أغلب عمليات الاحتيال تبدأ بإحدى الطرق التالية:

• بوت على التيليجرام يقدم لك العملات مجانًا.

• انتحال شخصية مشرفين والتواصل على الخاص بحجة "مساعدتك".

• موقع أو تطبيق على الجوال للتعدين أو خدمات التعدين السحابي.

• يطلب منك مساعدته في سحب مبلغ مالي من منصات التداول بحجة أن بلده محظور.

• يطلب منك تحويل مبلغ بسيط لمساعدته في سحب مبلغ مالي كبير من إحدى المنصات/المحافظ.

• عرض أرباح ثابتة (أو متغيرة) مقابل إيداع عملات رقمية بموقع ما بدعوى الاستثمار بالتعدين أو التداول.

• تطبيق أو موقع يتيح لك التداول عنك ويقدم أرباح ثابتة أو متغيرة.

• يعرض عليك "فرصة" شراء عملات رقمية بأسعار رخيصة في منصات مجهولة او شراء محفظة بالكامل عليها فلوس كثير بسعر زهيد.

• يرشح لك منصة مجهولة للتداول فتودع فلوس وتيجي تسحب تلاقيها عاوزاك تودع تاني مبلغ بحجة المصداقية.

• يرسل لك رابطًا مزيفًا مشابهًا لموقع المنصة/المحفظة التي تريدها وتعرفها بحجة تفعيل أدة السيولة وما شابه ذلك (لا يوجد شيء كهذا بالمناسبة) فتدخل عليه بياناتك ويقوم بسرقة حسابك.

• تظهر لك على محفظتك عملات مجهولة أو USDT أو TRX قادمة من عنوان شبيه بعنوان أنت أرسلت له مالًا من قبل، تستهدفك هذه العناوين لتخدعك حتى ترسل لها وأنت تظن أنك ترسل لنفس الشخص.